مسؤول غسيل الأموال

تتمتع بمعرفة عملية وراسخة من الناحية القانونية في مجال منع غسل الأموال وفقًا لقانون مكافحة غسل الأموال (GwG). وأنت قادر على تولي مهام مسؤول مكافحة غسل الأموال في الشركة، وتحليل المخاطر، وتنفيذ تدابير الوقاية المناسبة، فضلاً عن التعرف على الحالات المشبوهة والإبلاغ عنها بشكل صحيح. 

تستهدف الدورة التدريبية المتخصصين والمسؤولين التنفيذيين في مجالات الامتثال، وإدارة المخاطر، ونظام الرقابة الداخلية، والحوكمة، الذين يرغبون في تولي مهام في مجال منع غسل الأموال.

بفضل معرفتك الجديدة، ستصبح مؤهلاً للعمل في مجالات الامتثال، ومنع غسل الأموال (AML)، وإدارة المخاطر، والرقابة الداخلية. ومن بين أرباب العمل المحتملين، على سبيل المثال، البنوك وشركات التأمين ومقدمو الخدمات المالية وشركات العقارات وشركات التدقيق والاستشارات، بالإضافة إلى الشركات الأخرى الخاضعة لالتزامات قانون مكافحة غسل الأموال (GwG).

بعد انتهاء الدورة، ستتمكن من إثبات مهاراتك الجديدة من خلال شهادة معتمدة من TÜV Rheinland.

المفهوم التعليمي

إن محاضريك مؤهلون تأهيلاً عالياً من الناحيتين المهنية والتعليمية وسيقومون بتدريسكم من اليوم الأول إلى اليوم الأخير (لا يوجد نظام للدراسة الذاتية).

سوف تتعلم في مجموعات صغيرة فعالة. تتكون الدورات عادةً من 6 إلى 25 مشاركاً. تُستكمل الدروس العامة بالعديد من التمارين العملية في جميع وحدات الدورة التدريبية. تُعد مرحلة الممارسة جزءًا مهمًا من الدورة، حيث أنه خلال هذا الوقت تقوم بمعالجة ما تعلمته وتكتسب الثقة والروتين في تطبيقه. يتضمن القسم الأخير من الدورة التدريبية مشروعاً أو دراسة حالة أو امتحاناً نهائياً.

الفصول الدراسية الافتراضية alfaview®

Bildungszentrumتُقدَّم الدروس باستخدام تقنية الفيديو الحديثة alfaview® - إما من منزلك أو في مقرنا في . يمكن للدورة التدريبية بأكملها رؤية بعضكم البعض وجهاً لوجه عبر alfaview®، والتواصل مع بعضكم البعض بجودة صوت متزامنة الشفاه والعمل على مشاريع مشتركة. وبالطبع، يمكنك أيضاً رؤية مدربيك المتصلين والتحدث إليهم مباشرةً في أي وقت، وسيقوم المحاضرون بتدريسكم في الوقت الفعلي طوال مدة الدورة التدريبية. الدروس ليست تعليماً إلكترونياً، بل تدريس حقيقي مباشر وجهاً لوجه عبر تقنية الفيديو.

alfatraining Agentur für Arbeit الدورات التدريبية في مدعومة ومعتمدة وفقًا للائحة اعتماد AZAV. Bildungsgutschein Aktivierungs- und Vermittlungsgutscheinعند تقديم أو، عادةً ما يتم تغطية تكاليف الدورة التدريبية بالكامل من قبل جهة التمويل.
Europäischen Sozialfonds Deutsche Rentenversicherung يمكن التمويل أيضًا من خلال (ESF) أو (DRV) أو برامج التمويل الإقليمية. Berufsförderungsdienst كجندي منتظم، يمكن حضور المزيد من الدورات التدريبية عن طريق (BFD). Agentur für Arbeit (Qualifizierungschancengesetz) يمكن للشركات أيضًا تأهيل موظفيها عن طريق برنامج تمويل من .